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周珩正要说“你这是抢钱吗”,可话到嘴边,却又对上程崎意有所指的笑容,忽然明白了。
“哦,你们就是这么洗钱的。”
程崎也给自己倒了一杯,同时说道:“美国有一种经典案例,假设一个毒贩,他担心自己的现金会被政府没收,又害怕税务局要调查,首先要做的就是把现金转移成不会引起怀疑的形式。这就是所谓的放置阶段。”
说话间,他指了指那杯咖啡,又问:“你觉得他应该怎么做?”
周珩看着咖啡杯里的液体渐渐地平静下来,隔了几秒才说:“将钱存进其他人的账户,还要分多次多笔,并且每一笔都不能超过银行的调查线。”
程崎接道:“没错,存的时候当然不能用自己的账户,中间还要经过多个账户转移,确保赃款与他无关。这就是分层。”
周珩倏地笑了,抬了抬眼,煞有其事的看向四周
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